Sanctiemaatregelen buitenland
Doe je met je bedrijf zaken in het buitenland? Dan kun je te maken krijgen met sanctiewetgeving. Het gevolg hiervan is dat je bepaalde overboekingen mogelijk niet kunt doen. Of dat we aanvullende informatie van je nodig hebben om een overboeking te kunnen uitvoeren.
Wat zijn sancties?
Sancties zijn maatregelen die een land of groep landen neemt naar aanleiding van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze zijn een manier om het gedrag van een land of bestuur te veranderen. Ze kunnen gelden voor een land, een organisatie of een persoon.
Dit zijn de meest voorkomende sancties:
Wat doet Rabobank met sanctiewetgeving?
Iedereen moet sancties naleven. Ook financiële instellingen. Rabobank leeft sanctieregelgeving strikt na. Als poortwachter van het financiële stelsel speelt Rabobank een belangrijke rol bij het ontdekken en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie, fraude en overtreding van sanctie wet- en regelgeving.
Rabobank heeft beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan de sancties die zijn ingesteld door de Europese Unie (EU), de programma’s die beheerd worden door de Office of Foreign Assets Controls (OFAC), het Verenigd Koninkrijk en lokale sanctiewetgeving.
Voor welke landen gelden sanctiemaatregelen?
Voor onderstaande landen gelden sanctiemaatregelen. Voor sommige landen heeft Rabobank aanvullend sanctiebeleid, dat strenger is dan de bestaande sanctiewet- en -regelgeving. Dit aanvullende beleid kan veranderen als gevolg van gewijzigde risicoanalyses. Raadpleeg deze website dan ook regelmatig voor de laatste stand van zaken.
| Land/regio | Particuliere klanten | Zakelijke klanten |
|---|---|---|
| Belarus | Transacties voor particuliere doeleinden zijn toegestaan, zolang ze voldoen aan sanctiewetgeving en -regelgeving. | Vanaf 1 april 2025 zijn directe of indirecte transacties, ongeacht aard en valuta, niet toegestaan, op enkele uitzonderingen na. |
| Cuba | Directe of indirecte transacties met een US-element zijn niet toegestaan. | Directe of indirecte transacties met een US-element zijn niet toegestaan. |
| Iran | Alleen transacties voor particuliere doeleinden zonder een US-element zijn toegestaan zolang ze voldoen aan sanctiewetgeving en -regelgeving. | Directe of indirecte zakelijke transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. |
| Noord-Korea | Directe of indirecte transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. | Directe of indirecte transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. |
| Rusland | Transacties voor particuliere doeleinden zijn toegestaan, zolang ze voldoen aan sanctiewetgeving en -regelgeving. | Vanaf 1 december 2022 zijn directe of indirecte transacties, ongeacht aard en valuta, niet toegestaan, op enkele uitzonderingen na. |
| Door Rusland bezette gebieden van Oekraïne (Krim, Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson) | Transacties voor particuliere doeleinden, zonder een US-element zijn toegestaan zolang ze voldoen aan sanctiewetgeving en -regelgeving. | Directe of indirecte zakelijke transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. |
| Syrië | Directe of indirecte transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. | Directe of indirecte transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. |
| Soedan | Directe en indirecte transacties met een US-element zijn niet toegestaan. | Directe en indirecte transacties met een US-element zijn niet toegestaan. Handelsfinancieringen ten aanzien van Soedan worden helemaal niet gefaciliteerd. |
Welke algemene beperking geldt altijd?
Naast de specifieke beperkingen voor de in bovenstaande tabel genoemde landen, voert Rabobank ook geen directe of indirecte transacties uit van welke aard dan ook en ongeacht de valuta, wanneer dergelijke transacties verband houden met, of betrekking hebben op partijen die op de Amerikaanse sanctielijst (Specially Designated Nationals List) van OFAC (Office of Foreign Assets Control) staan.
Blijf op de hoogte van veranderingen
Rabobank beoordeelt regelmatig al haar activiteiten op diverse risico’s. Als gevolg hiervan kan het aanvullend sanctiebeleid van Rabobank veranderen. Bekijk deze website dan ook regelmatig voor de laatste stand van zaken.
Bekijk ook de websites van de Rijksoverheid, de Europese Unie, OFAC, FinCEN en de FATF. Dan weet je zeker dat je beschikt over de meest actuele informatie.
Veelgestelde vragen
Meer informatie?
Heb je vragen over zakendoen in sanctielanden? Maak dan een afspraak met je adviseur of neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.
