Zoals eerder door Rabobank bekendgemaakt in het persbericht van 7 december 2022 heeft het Openbaar Ministerie Rabobank in december 2022 laten weten dat zij als verdachte is aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en dat daarnaar een onderzoek loopt.
Rabobank verleent alle medewerking aan het onderzoek en heeft met het Openbaar Ministerie gesproken over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak. Daaruit blijkt een dusdanig verschil van inzicht over zo’n afdoening, dat partijen er op dit moment niet zijn uitgekomen. Rabobank heeft begrepen dat het OM de zaak aan de rechter zal voorleggen.
Op dit moment kan Rabobank hierover geen nadere informatie geven. Voor meer informatie over hoe Rabobank haar Anti-witwasbeleid uitvoert zie: Hoe Rabobank haar Anti-witwasbeleid uitvoert
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.
Neem contact op
